证券代码：600016证券简称：民生银行优先股简称：民生优1优先股代码：360037公告编号：2022-021
中国民生银行股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区民生银行办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.2021年年度股东大会
（1）出席会议的股东和代理人人数714
其中：A 股股东人数 712
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17708351185
其中：A 股股东持有股份总数 14908156305
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2800194880
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%）40.446261
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.050555
1境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.395706
2. 2022 年第一次 A 股类别股东大会
（1）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数（包括现场出席 712及通过网络投票出席）
（2）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 5756288998
（3）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占本行 A 25.028071
股有表决权股份总数比例（%）
3. 2022 年第一次 H 股类别股东大会
（1）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和代理人人数 2
（2）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 2798862164
（3）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占本行 H 33.638976
股有表决权股份总数比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2021年年度股东大会、2022年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法
规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本行 A 股股东参与。
2022 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事18人，出席18人；
2.本行在任监事9人，出席9人；
3.本行董事会秘书出席了本次会议；本行全体高级管理人员列席了本次会议；
4.国浩律师（北京）事务所、高伟绅律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）等中介机构出席了本次会议。
2二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2021年年度股东大会
1.议案名称：中国民生银行股份有限公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）
A 股 14869644739 99.741675 34011268 0.228138 4500298 0.030187
H 股 2779044180 99.244670 2673000 0.095458 18477700 0.659872普通股
合计：1764868891999.663084366842680.207158229779980.129758
2.议案名称：中国民生银行股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14868596939 99.734646 35085968 0.235348 4473398 0.030006
H 股 2778429180 99.222708 2960000 0.105707 18805700 0.671585普通股
合计：1764702611999.653694380459680.214848232790980.131458
3.议案名称：中国民生银行股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
3票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14871853651 99.756491 34132134 0.228950 2170520 0.014559
H 股 2787780600 99.556664 932000 0.033283 11482280 0.410053普通股
合计：1765963425199.724893350641340.198009136528000.077098
4.议案名称：中国民生银行股份有限公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14866806158 99.722634 36743587 0.246466 4606560 0.030900
H 股 2787225100 99.536826 932000 0.033283 12037780 0.429891普通股
合计：1765403125899.693252376755870.212757166443400.093991
5.议案名称：中国民生银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14866426399 99.720087 37625587 0.252382 4104319 0.027531
H 股 2778439180 99.223065 2673000 0.095457 19082700 0.681478普通股
合计：1764486557999.641493402985870.227569231870190.130938
6.议案名称：中国民生银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
4股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14866903599 99.723288 37127487 0.249041 4125219 0.027671
H 股 2778439180 99.223065 2673000 0.095457 19082700 0.681478普通股
合计：1764534277999.644188398004870.224756232079190.131056
7.议案名称：中国民生银行2021年度董事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14846578739 99.586954 58632771 0.393293 2944795 0.019753
H 股 2787225100 99.536826 932000 0.033283 12037780 0.429891普通股
合计：1763380383999.579027595647710.336366149825750.084607
8.议案名称：中国民生银行2021年度监事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14848260839 99.598237 57133166 0.383234 2762300 0.018529
H 股 2787225100 99.536826 932000 0.033283 12037780 0.429891普通股合
计：1763548593999.588526580651660.327897148000800.083577
9.议案名称：关于续聘中国民生银行2022年审计会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
5表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14865103906 99.711216 36656279 0.245881 6396120 0.042903
H 股 2784459440 99.438059 3697660 0.132050 12037780 0.429891普通股
合计：1764956334699.668022403539390.227881184339000.104097
10. 议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市
方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 5678392729 98.646762 77698049 1.349794 198220 0.003444
H 股 2741118114 97.890262 49425486 1.765073 9651280 0.344665普通股
合计：841951084398.3991901271235351.48569898495000.115112
11.议案名称：关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14600009626 97.933033 306651659 2.056939 1495020 0.010028
H 股 2090480809 74.654833 699139451 24.967528 10574620 0.377639普通股
合计：1669049043594.25208610057911105.679756120696400.068158
612.议案名称：关于制定《中国民生银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14874712838 99.775670 31709867 0.212701 1733600 0.011629
H 股 2787225100 99.536826 981500 0.035051 11988280 0.428123普通股
合计：1766193793899.737902326913670.184610137218800.077488
13.议案名称：关于中国民生银行2022-2023年对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会
对外捐赠授权方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14866340058 99.719508 37996287 0.254869 3819960 0.025623
H 股 2787225100 99.536826 981500 0.035051 11988280 0.428123普通股
合计：1765356515899.690620389777870.220110158082400.089270
14.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14876055258 99.784675 29683727 0.199110 2417320 0.016215
7H 股 2784459440 99.438059 3697660 0.132050 12037780 0.429891
普通股
合计：1766051469899.729865333813870.188506144551000.081629
15.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14760822848 99.011726 142370437 0.954983 4963020 0.033291
H 股 2535973212 90.564169 252298877 9.010047 11922791 0.425784普通股
合计：1729679606097.6759263946693142.228719168858110.095355
16.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14760230208 99.007751 142914277 0.958631 5011820 0.033618
H 股 2535973212 90.564169 252183877 9.005940 12037791 0.429891普通股合
计：1729620342097.6725803950981542.231140170496110.096280
17.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
8A 股 14759972308 99.006021 142000977 0.952505 6183020 0.041474
H 股 2535983212 90.564526 252173877 9.005583 12037791 0.429891普通股
合计：1729595552097.6711803941748542.225926182208110.102894
18.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14757716984 98.990893 144070301 0.966385 6369020 0.042722
H 股 2535973212 90.564169 252470877 9.016189 11750791 0.419642普通股
合计：1729369019697.6583873965411782.239289181198110.102324
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1.议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方
案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 5678392729 98.646762 77698049 1.349794 198220 0.003444
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1.议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方
案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
9审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 2715281200 97.013752 47880116 1.710699 35700848 1.275549
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
普通股股东7352284689100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东5897294895100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东162227406797.8112341321342.057921705200.1309
其中:市值50万以下普通
股股东45222691797.5804105736672.28156396200.1381市值50万以上普通股股
东117004715097.9007235584671.971115309000.1282
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
3中国民生银行股份751956896299.5195341321340.451721705200.0288
有限公司2021年度利润分配预案
7中国民生银行2021749429405099.1850586327710.775929447950.0391年度董事薪酬报告
8中国民生银行2021749597615099.2072571331660.756127623000.0367年度监事薪酬报告
9关于续聘中国民生751281921799.4302366562790.485163961200.0847
10银行2022年审计会
计师事务所及其报酬的议案
10关于调整中国民生567839272998.6468776980491.34981982200.0034
银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券并上市
方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
11关于中国民生银行724772493795.92173066516594.058414950200.0199
股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案14关于修订《中国民752377056999.5751296837270.392824173200.0321生银行股份有限公司章程》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明以上第1-9、12、13、15-18项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第10、11、14项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、仲崇露
2.律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类
别股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
11(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告中国民生银行股份有限公司
2022年6月10日
12
