证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-046

中国民生银行股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本行监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第十二次会议于2022年10月28日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2022年10月17日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事8名，现场出席监事3名，监事会主席张俊潼、监事会副主席杨毓、监事龚志坚现场出席会议；电话/视频连线出席监事5名，监事鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于《中国民生银行2022年第三季度报告》的决议

根据相关规定，会议对2022年第三季度报告提出如下审核意见：

1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司2022

年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

3.在监事会提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告中国民生银行股份有限公司监事会

2022年10月28日