证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-010

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十六次会

议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年3月12日。会议通知、会议文件于2024年2月27日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票11份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2023年度董事会工作报告（草案）》的决议

《中国民生银行2023年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2023年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.关于《中国民生银行2023年度大股东评估报告》的决议

《中国民生银行2023年度大股东评估报告》将向股东大会报告。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

14.关于修订董事会各专门委员会工作细则的决议

（1）修订《董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）修订《董事会风险管理委员会工作细则》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）修订《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（5）修订《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（6）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.关于修订《中国民生银行固定资产管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

7.关于修订《中国民生银行重大房地产项目管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.关于修订《中国民生银行国别风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

29.关于修订《中国民生银行账簿划分管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

10.关于《中国民生银行2023年度消费者权益保护工作报告及2024年度工作计划》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

11.关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（2024年版）》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

12.关于制定《中国民生银行2024年度风险管理策略》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

13.关于《中国民生银行2023年度流动性风险管理报告暨2024年度管理政策》

的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

14.关于《中国民生银行2023年度银行账簿利率风险管理报告暨2024年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

15.关于《中国民生银行2023年度案防工作自评估报告》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.关于《中国民生银行2024年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2024年3月12日

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