A股代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2026-017

中国民生银行股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门

一层第三会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数4682

其中：A股股东人数 4679

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19408863954

其中：A股股东持有股份总数 15859668892

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3549195062

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）48.108886

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 39.311471

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.797414

注：

1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对

其在股东会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制3438802689股股份在股东会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共40343615813股，占本行股份总数的92.1456996%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

2025年年度股东会会议由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。本次

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事15人，列席15人；

2.本行董事会秘书列席会议；本行全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：中国民生银行2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 15663802286 98.765002 168262416 1.060945 27604190 0.174053

H股 3525218941 99.324463 10477281 0.295202 13498840 0.380335

普通股1918902122798.8673081787396970.920917411030300.211775

合计：

2.议案名称：中国民生银行2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 15653614000 98.700762 179055553 1.128999 26999339 0.170239

H股 3499677083 98.604811 36019139 1.014854 13498840 0.380335

普通股1915329108398.6832162150746921.108126404981790.208658合计：

3.议案名称：中国民生银行2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 15666434255 98.781597 185187783 1.167665 8046854 0.050738

H股 3548938562 99.992773 256500 0.007227 0 0.000000

普通股1921537281799.0030791854442830.95546180468540.041460

合计：

4.议案名称：关于中国民生银行2026年度中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 15677150286 98.849165 171153070 1.079172 11365536 0.071663

H股 3548938562 99.992773 256500 0.007227 0 0.000000

普通股1922608884899.0582911714095700.883151113655360.058558

合计：

5.议案名称：中国民生银行2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15664201578 98.767520 167703920 1.057423 27763394 0.175057

H股 3547014162 99.938552 257900 0.007267 1923000 0.054181

普通股1921121574098.9816601679618200.865387296863940.152953

合计：

6.议案名称：中国民生银行2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15655690913 98.713857 179029994 1.128838 24947985 0.157305

H股 3523672457 99.280890 12023765 0.338775 13498840 0.380335

普通股1917936337098.8175481910537590.984363384468250.198089

合计：

7.议案名称：中国民生银行2025年度董事薪酬报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A股 15614881303 98.456540 225707189 1.423152 19080400 0.120308

H股 3543722349 99.845804 5472713 0.154196 0 0.000000

普通股1915860365298.7105882311799021.191104190804000.098308

合计：

8.议案名称：中国民生银行2025年度监事薪酬报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15617353305 98.472127 222495991 1.402904 19819596 0.124969

H股 3543839484 99.849104 5355578 0.150896 0 0.000000

普通股1916119278998.7239282278515691.173956198195960.102116

合计：

9.议案名称：关于续聘中国民生银行2026年度审计会计师事务所及其报

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%） （%）A股 15638442515 98.605101 191726441 1.208893 29499936 0.186006

H股 3439897552 96.920499 109297510 3.079501 0 0.000000

普通股1907834006798.2970473010239511.550961294999360.151992

合计：

10.议案名称：关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及

授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15602840758 98.380621 182842547 1.152878 73985587 0.466501

H股 3166415213 89.215024 152967620 4.309924 229812229 6.475052

普通股1876925597196.7045573358101671.7301903037978161.565253

合计：

11.议案名称：关于选举张震先生为本行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15557644942 98.095648 267036854 1.683748 34987096 0.220604

H股 3110258032 87.632772 438937030 12.367228 0 0.000000

普通股1866790297496.1823587059738843.637379349870960.180263

合计：

12.议案名称：关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 14056361790 98.583938 165791822 1.162777 36114106 0.253285

H股 3057014162 99.928710 257900 0.008430 1923000 0.062860

普通股1711337595298.8214971660497220.958857380371060.219646

合计：13.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15660807999 98.746122 165432206 1.043100 33428687 0.210778

H股 3548937162 99.992734 257900 0.007266 0 0.000000

普通股1920974516198.9740831656901060.853683334286870.172234

合计：

14.议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 15618517092 98.479465 217229097 1.369695 23922703 0.150840

H股 3543722349 99.845804 5472713 0.154196 0 0.000000

普通股1916223944198.7293202227018101.147423239227030.123257

合计：

(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3中国民生

银行2025

831414956697.7286251851877832.17678880468540.094587年度利润分配预案

4关于中国

民生银行

2026年度832486559797.8545861711530702.011818113655360.133596

中期利润分配授权的议案

7中国民生

银行2025

826259661497.1226462257071892.653074190804000.224280年度董事薪酬报告

8中国民生

银行2025

826506861697.1517032224959912.615328198195960.232969年度监事薪酬报告

9关于续聘

中国民生银行

2026年度

828615782697.3995961917264412.253647294999360.346757

审计会计师事务所及其报酬的议案

11关于选举

张震先生

为本行非820536025396.4498612670368543.138883349870960.411256执行董事的议案

12关于中国

长城资产管理股份

670407710197.0763621657918222.400699361141060.522939

有限公司关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次会议第10项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议案，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

2.本次会议第12项议案为关联交易议案，关联股东中国长城资产管理股份

有限公司回避表决。

3.上述议案内容请见本行于2026年5月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2025年年度股东会会议文件》。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、周建刚

(二)律师见证结论意见

本行2025年年度股东会会议的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

国浩律师（北京）事务所关于中国民生银行股份有限公司2025年年度股东会会议的法律意见书特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2026年6月17日