民生银行:中国民生银行第九届董事会第二十次会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-010

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第二十次会议

于2026年4月29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15名，

现场出席董事6名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事9名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2026年第一季度报告》的决议

《中国民生银行2026年第一季度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计

1委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行股权投资管理办法》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.关于《中国民生银行2025年度资本充足率管理报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。