证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-032

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十四次会议

于2025年8月29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15名，

现场出席董事9名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事宋春风、梁鑫杰、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事5名，副董事长刘永好，董事史玉柱、林立、曲新久、杨志威通过电话/视频连线参加会议；

赵鹏董事因个人事项安排，委托梁鑫杰董事代为出席并表决。监事会成员列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2025年半年度报告》的决议

《中国民生银行2025年半年度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会。《中国民生银行2025年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

12.关于《中国民生银行2025年半年度第三支柱信息披露报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.关于《中国民生银行2025年度中期利润分配方案》的决议

《中国民生银行2025年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.关于《中国民生银行恢复计划（2025年版）》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2025年8月29日

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