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中國民生銀行股份有限公司

CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD.（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：01988）董事會會議召開日期

中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年3月

30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬

公司截至2025年12月31日止年度之合併業績公告，及審議派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命中國民生銀行股份有限公司董事長高迎欣中國，北京

2026年3月18日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭海陽先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。