证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-026

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”或“本行”）第九届

董事会第二十四次会议于2026年8月28日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2026年8月14日以书面形式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事8名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事郑海阳、曲新久、温秋菊、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席

董事7名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、宋焕政、张俊潼通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2026年半年度报告》的决议

《中国民生银行2026年半年度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行2026年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2026年度中期利润分配方案》的决议

《中国民生银行2026年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

13.关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议

《中国民生银行境内优先股股息派发实施公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

4.关于《中国民生银行恢复计划（2026年版）》和《中国民生银行处置计划

建议（2026年版）》的决议

（1）《中国民生银行恢复计划（2026年版）》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（2）《中国民生银行处置计划建议（2026年版）》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

5.关于《中国民生银行2026年半年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行2026年半年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委

员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

6.关于民生金融租赁股份有限公司关联交易的决议

本行独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，不涉及关联董事回避表决。

7.关于修订《中国民生银行风险数据加总和风险报告管理办法》的决议

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2026年8月28日

2