证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-017

中国民生银行股份有限公司

关于成功发行400亿元二级资本债券的公告

本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2025年二级资本债券（第一期）”，并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。

本期债券于2025年4月23日簿记建档，并于2025年4月25日完成发行。

发行规模为人民币400亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.35%。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行二级资本，提高资本充足率。

特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2025年4月29日