A股代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037公告编号：2025-024

中国民生银行股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数3102

其中：A股股东人数 3099

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16002701762

其中：A股股东持有股份总数 12692102683

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3310599079

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）43.141330

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.216359

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.924971注：

1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），股东

质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制6688750333股股份在股东会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共37093668169股，占本行股份总数的84.722748%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

2024年年度股东会会议由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。本次

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事14人，出席13人，非执行董事赵鹏因个人事项安排请假；

2.本行在任监事6人，出席6人；

3.本行董事会秘书出席了本次会议；本行部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：中国民生银行2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 12610494091 99.357013 75281190 0.593134 6327402 0.049853

H股 3289361490 99.358497 11645884 0.351776 9591705 0.289727

普通股1589985558199.357320869270740.543202159191070.099478

合计2.议案名称：中国民生银行2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12612242238 99.370786 72520340 0.571382 7340105 0.057832

H股 3285760410 99.249723 15246964 0.460550 9591705 0.289727

普通股1589800264899.345741877673040.548453169318100.105806合计

3.议案名称：中国民生银行2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12608475454 99.341108 80942287 0.637738 2684942 0.021154

H股 3310366215 99.992966 232864 0.007034 0 0.000000

普通股1591884166999.475963811751510.50725926849420.016778合计

4.议案名称：关于中国民生银行2025年度中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12618382134 99.419162 69805278 0.549990 3915271 0.030848

H股 3310119677 99.985519 479402 0.014481 0 0.000000

普通股1592850181199.536329702846800.43920539152710.024466合计

5.议案名称：中国民生银行2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 12614428541 99.388012 70405086 0.554716 7269056 0.057272

H股 3308439677 99.934773 2159402 0.065227 0 0.000000

普通股1592286821899.501125725644880.45345172690560.045424合计

6.议案名称：中国民生银行2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12595471569 99.238652 88830809 0.699890 7800305 0.061458

H股 3256506151 98.366068 44501223 1.344205 9591705 0.289727

普通股1585197772099.0581341333320320.833184173920100.108682合计

7.议案名称：中国民生银行2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12609126090 99.346234 74976893 0.590737 7999700 0.063029

H股 3291908490 99.435432 9098884 0.274841 9591705 0.289727

普通股1590103458099.364687840757770.525385175914050.109928合计

8.议案名称：中国民生银行2024年度董事薪酬报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12588863007 99.186583 96345446 0.759098 6894230 0.054319

H股 3308281441 99.929993 2317638 0.070007 0 0.000000

普通股1589714444899.340378986630840.61654068942300.043082合计

9.议案名称：中国民生银行2024年度监事薪酬报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12590171275 99.196891 95160794 0.749764 6770614 0.053345

H股 3308281441 99.929993 2317638 0.070007 0 0.000000

普通股1589845271699.348553974784320.60913867706140.042309合计

10.议案名称：关于续聘中国民生银行2025年度审计会计师事务所及其报

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12603581237 99.302547 80952815 0.637820 7568631 0.059633

H股 3240426232 97.880358 70172847 2.119642 0 0.000000

普通股1584400746999.0083281511256620.94437675686310.047296合计

11.议案名称：关于中国民生银行董事、监事及高级管理人员责任保险授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 12508269507 98.551594 102986359 0.811421 80846817 0.636985

H股 2958904828 89.376719 50426399 1.523180 301267852 9.100101

普通股1546717433596.6535191534127580.9586683821146692.387813合计

12.议案名称：关于大家保险集团有限责任公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5254187370 98.396376 76355289 1.429923 9275335 0.173701

H股 2852436015 99.991837 232864 0.008163 0 0.000000

普通股810662338598.951924765881530.93485892753350.113218合计

13.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12609062859 99.345736 73312011 0.577619 9727813 0.076645

H股 3310119677 99.985519 479402 0.014481 0 0.000000

普通股1591918253699.478093737914130.46111897278130.060789合计

14.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12614223832 99.386399 68063018 0.536263 9815833 0.077338

H股 3310119677 99.985519 479402 0.014481 0 0.000000

普通股1592434350999.510344685424200.42831798158330.061339合计

15.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12614506442 99.388626 67937342 0.535272 9658899 0.076102

H股 3310119677 99.985519 479402 0.014481 0 0.000000普通股 15924626119 99.512110 68416744 0.427532 9658899 0.060358合计

16.议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 12611823912 99.367490 72955456 0.574810 7323315 0.057700

H股 3310119677 99.985519 479402 0.014481 0 0.000000

普通股1592194358999.495347734348580.45889073233150.045763合计

17.议案名称：关于选举郑海阳先生为本行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12537992345 98.785778 142774909 1.124911 11335429 0.089311

H股 3104808271 93.783880 205790808 6.216120 0 0.000000

普通股1564280061697.7509983485657172.178168113354290.070834合计

(二) A股股东现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东7352284689100.00000000.00000000.000000

持股1%-5%

普通股股东4077538051100.00000000.00000000.000000

持股1%以下

普通股股东117865271493.374906809422876.41238826849420.212706

其中:市值50万以下普通

股股东58251577998.67950863595731.07732614354360.243166市值50万以上普通股股

东59613693588.7149257458271411.09912812495060.185947

(三) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下的 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3中国民生525619076598.433894809422871.51582426849420.050282

银行2024年度利润分配预案

4关于中国526609744598.619418698052781.30726039152710.073322

民生银行

2025年度

中期利润分配授权的议案

8中国民生523657831898.066607963454461.80428368942300.129110

银行2024年度董事薪酬报告

9中国民生523788658698.091107951607941.78209867706140.126795

银行2024年度监事薪酬报告

10关于续聘525129654898.342239809528151.51602275686310.141739

中国民生银行2025年度审计会计师事务所及其报酬的议案

12关于大家525418737098.396376763552891.42992392753350.173701

保险集团有限责任公司关联交易的议案

13关于修订525677817098.444894733120111.37293197278130.182175《中国民生银行股份有限公司章程》的议案

16关于不再525953922398.496601729554561.36625473233150.137145

设立监事会的议案

17关于选举518570765697.1139401427749092.673779113354290.212281

郑海阳先生为本行非执行董

事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议第13、16项议案为特别决议案，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议案，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

2.本次会议第12项议案为关联交易议案，关联股东大家人寿保险股份有限公司回避表决。

3.上述议案内容请见本行于2025年6月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2024年年度股东会会议文件》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、周建刚

(二)律师见证结论意见：

本行2024年年度股东会会议的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

国浩律师（北京）事务所关于中国民生银行股份有限公司2024年年度股东会会议的法律意见书

五、报备文件中国民生银行股份有限公司2024年年度股东会会议决议特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2025年6月26日