证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-025

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十三次会议

于2025年6月26日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2025年6月12日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事14名，

现场出席董事9名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事曲新久、温秋菊、宋焕政、程凤朝、杨志威、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事4名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰通过电话/视频连线参加会议；赵鹏董事因个人事项安排请假，未出席会议。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于中国民生银行2025年第二季度呆账核销的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2025年6月26日