证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2022－028

债券代码：143356债券简称：17日照01

债券代码：143637债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知

于2022年6月24日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2022年6月30日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于与关联财务公司签署<金融服务协议>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于与关联财务公司签署<金融服务协议>的公告》（临2022-030）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》（临2022-031）。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2022年7月21日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第

二次临时股东大会，董事会同意将上述第1、4项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-032）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二二年七月一日

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