证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2023－045

日照港股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式

发出召开第八届监事会第三次会议的通知。8月30日，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人，会议由监事会主席锁旭升先生主持。

董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2023年半年度报告》提出如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

12、审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2023年8月31日

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