证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2023-051
日照港股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议的通知于
2023年12月6日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2023年12月11日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,下同)发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临2023-053)。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟定于2023年12月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年
第二次临时股东大会,董事会同意将上述第1项议案和2023年7月20日审议通过
的《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》提交股东大会审议,具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-054)。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二三年十二月十二日
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