证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2025-016

日照港股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年4月28日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数534

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1625800629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.8603

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事6人，出席6人；

3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管5人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1619947128 99.6399 5686901 0.3497 166600 0.0104

2.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%A 股 1619832228 99.6328 5760101 0.3542 208300 0.0130

3.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1619992228 99.6427 5597201 0.3442 211200 0.0131

4.议案名称：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1587832628 97.6646 37296101 2.2940 671900 0.0414

5.议案名称：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1588780928 97.7229 36851901 2.2666 167800 0.0105

6.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1618969628 99.5798 6214701 0.3822 616300 0.0380

7.议案名称：关于制定2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1620202628 99.6556 5490001 0.3376 108000 0.0068

8.议案名称：2024年度公司可持续发展报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1620044628 99.6459 5659701 0.3481 96300 0.0060

9.议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1617695928 99.5014 7985001 0.4911 119700 0.0075

10.议案名称：关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 252369140 97.6725 5899801 2.2834 114100 0.0442

11.议案名称：关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关

联交易事项的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228561240 88.4583 29710601 11.4987 111200 0.0430

12.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232931551 90.1497 25305990 9.7940 145500 0.0563

13.议案名称：关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232985651 90.1706 25274090 9.7816 123300 0.0477

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例（%票数比例（%票数比例（%持股5%

15077699231000000

以上普通股股东持股

1%-5%普000000

通股股东

持股1%

以下普通11243270595.257154900014.65131080000.0916股股东

其中:市值50万

5167525497.585211707012.21071080000.2041

以下普通股股东市值50

万以上普6075745193.362743193006.637300通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于制定2025年度董

48006270567.83203729610131.59866719000.5694

事薪酬方案的议案关于为

董事、监事及高级管理

611119970594.212562147015.26536163000.5222

人员购买责任保险的议案关于制定2024年度利

711243270595.257154900014.65131080000.0916

润分配预案的议案关于续聘2025年度财务审计

9机构和10992600593.133379850016.76511197000.1016

内部控制审计机构的议案关于预计2025年度日

10常经营8481835593.379158998016.49531141000.1256

性关联交易的议案关于预计2025年度与山东港口集团财务有

116101045567.16832971060132.70931112000.1224

限责任公司发生关联交易事项的议案关于与山东港湾建设集团有

126538076671.97972530599027.86011455000.1602

限公司发生关联交易的议案关于与

136543486672.03922527409027.82501233000.1357

山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1-13项议案均采用非累积投票制方式表决；

2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2024年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；

3.第10、11、12、13项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日

照港集团岚山港务有限公司均回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：徐闪闪、柴佳宁

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年4月29日

*上网公告文件关于日照港股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

*报备文件日照港股份有限公司2024年年度股东会决议