证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2026-026

日照港股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月28日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数593

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1571692804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.1010

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员8人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2025年度可持续发展报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1566886638 99.6942 3599565 0.2290 1206601 0.0768

2.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1566485438 99.6686 4006065 0.2548 1201301 0.0766

3.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1564852838 99.5648 4870365 0.3098 1969601 0.12544.议案名称：关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1563838138 99.5002 5900265 0.3754 1954401 0.1244

5.议案名称：关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1563530873 99.4806 6170930 0.3926 1991001 0.1268

6.议案名称：关于制定2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1566549938 99.6727 2375065 0.1511 2767801 0.1762

7.议案名称：关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1566346338 99.6598 4143665 0.2636 1202801 0.0766

8.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177108361 86.7008 25936054 12.6966 1230801 0.6025

9.议案名称：关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177134961 86.7138 25839654 12.6494 1300601 0.6366

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通股股

东1340219138100.000000.000000.0000持股

1%-5%

普通股

股东106389653100.000000.000000.0000持股1%以下普通股股

东11994114795.888423750651.898727678012.2129

其中:市值50万以下普通股

股东5449089697.82349779001.75552345010.4211市值50万以上普通股

股东6545025194.334913971652.013725333003.6514

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权序号称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3关于制19743525096.651548703652.384219696010.9641定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

4关于制19642055096.154859002652.888319544010.9567

定2026年度董事薪酬方案的议案

5关于为19611328596.004461709303.020819910010.9746

董事及高级管理人员购买责任保险的议案

6关于制19913235097.482323750651.162627678011.3549

定2025年度利润分配预案的议案

7关于聘19892875097.382741436652.028412028010.5888

任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

8关于与17710836186.70082593605412.69612308010.6025

山东港6湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

9关于与17713496186.71382583965412.64913006010.6366

山东陆4海装备集团有限公司发生关联交易的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均采用非累积投票制方式表决；

2.公司对《关于制定2025年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区

段披露；

3.第8、9项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚

山港务有限公司均回避表决；

4.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东山东港口日照港集

团有限公司，持有公司1340219138股，占公司总股本43.58%；日照港集团岚山港务有限公司持有公司27198450股，占公司总股本0.88%，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为一致行动人，投票应合并计算，日照港集团岚山港务有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：柴佳宁、曾振杰

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年4月29日

*上网公告文件关于日照港股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

*报备文件日照港股份有限公司2025年年度股东会决议