证券代码：600017证券简称：日照港编号：临2025－018

日照港股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知

于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2025年第一季度报告》提出如下审核意见：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（2）2025年第一季度报告的编制内容和格式符合有关法律法规要求，无虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏；

1(3)在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制及审核的人员在监

事会审议前有违反保密规定的行为。

2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第4号──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

*报备文件

第八届监事会第十二次会议决议日照港股份有限公司监事会

2025年4月29日

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