证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2025-038

日照港股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数419

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1622410897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.7501

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事6人，出席6人；

3.公司董事会秘书刘荣出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1568044137 96.6490 53990760 3.3278 376000 0.0232

1.02议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1567187455 96.5962 54914442 3.3847 309000 0.0191

1.03议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567079255 96.5895 55023642 3.3914 308000 0.01912.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567171255 96.5952 54906442 3.3842 333200 0.0206

2.02议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567297655 96.6030 54795242 3.3773 318000 0.0197

2.03议案名称：修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567125255 96.5923 54952342 3.3870 333300 0.0207

2.04议案名称：修订《投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567185055 96.5960 54763642 3.3754 462200 0.0286

2.05议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567231255 96.5989 54762742 3.3753 416900 0.0258

2.06议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567230955 96.5988 54792742 3.3772 387200 0.0240

2.07议案名称：修订《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567217355 96.5980 54806742 3.3781 386800 0.0239

3议案名称：关于制定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1602898639 98.7973 19248158 1.1863 264100 0.0164

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

通股股东1507769923100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东9512871682.97961924815816.78992641000.2305

其中:市值50万以下普通股

股东5683752398.42806436001.11452641000.4575市值50万以上

普通股股东3829119367.30061860455832.699400.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权序号称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3关于制9512871682.97961924815816.78992641000.2305

定2025年中期利润分配方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均采用非累积投票制方式表决；

2.议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；3.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》的投票情况进行分区段披露。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：徐闪闪、柴佳宁

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年9月13日

*上网公告文件关于日照港股份有限公司2025年第二次股东会的法律意见书

*报备文件日照港股份有限公司2025年第二次临时股东会决议