证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：临2025－033

日照港股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董

事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体

情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定，结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行修订。

是否提交序号制度名称变更情况股东会审议

1独立董事工作制度修订是

2关联交易决策制度修订是

3对外担保管理办法修订是

4投资管理办法修订是

5防范控股股东及其他关联方资金占用制度修订是

6控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度修订是

7募集资金使用管理办法修订是

8战略委员会实施细则修订否

9审计委员会实施细则修订否10薪酬与考核委员会实施细则修订否

11提名委员会实施细则修订否

12独立董事专门会议制度修订否

13总经理及高级管理人员职责与工作细则修订否

14信息披露事务管理办法修订否

15投资者关系管理制度修订否

16董事会秘书工作制度修订否

17信息披露暂缓与豁免事务管理制度修订否

18银行间市场债务融资工具信息披露管理制度修订否

19内部审计管理规定修订否

20内幕信息知情人登记管理制度新增否

21关联交易控制委员会实施细则废止否

22年报信息披露重大差错责任追究制度废止否

23内幕信息知情人管理制度废止否

24对外信息报送和使用管理制度废止否其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》七项制度尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日