证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2026-035

日照港股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月20日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1549676844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.3852

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员8人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 180422746 98.9923 1254610 0.6883 581900 0.3192

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01牟伟152443405198.3710是

2.02高健150269090596.9680是

2.03卞克150267564296.9670是

2.04高海伟152390857998.3371是

2.05范旭东152423924798.3585是

2.06郑金录152414389898.3523是

3.00关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01范黎波150300555596.9883是

3.02史宏达152390959998.3372是

3.03沈红波152411325598.3503是

3.04于健生152397041198.3411是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于与山18042274698.992312546100.68835819000.3192东港湾建

设集团有限公司发生关联交易的议案

2.累积投票议案

2.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01牟伟15701646386.1500是

2.02高健13527331774.2202是

2.03卞克13525805474.2118是

2.04高海伟15649099185.8617是

2.05范旭东15682165986.0431是

2.06郑金录15672631085.9908是

3.00关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01范黎波13558796774.3929是

3.02史宏达15649201185.8623是

3.03沈红波15669566785.9740是

3.04于健生15655282385.8956是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.第2、3项议案采用累积投票制方式表决；

2.第1项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港

务有限公司均回避表决；

3.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东山东港口日照港集

团有限公司，持有公司1340219138股，占公司总股本43.58%；日照港集团岚山港务有限公司持有公司27198450股，占公司总股本0.88%，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为一致行动人，投票应合并计算，日照港集团岚山港务有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：柴佳宁、曾振杰

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年7月21日

*上网公告文件关于日照港股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

*报备文件日照港股份有限公司2026年第三次临时股东会决议