日照港股份有限公司第八届董事会

独立董事专门会议第五次会议决议

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事专门会

议第五次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。4月

28日，本次会议以现场方式召开，应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监列席会议。

全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人

并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交董事会审议。

（下接签字页）1(本页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会

议第五次会议决议》之签字页)

独立董事(签名):李旭修真虹范黎波

2025年4月28日

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