上海国际港务(集团)股份有限公司上海国际港务(集团)股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指弓
第1号规范运作》等要求,上海国际港务(集团)股份有限公司(以
下简称:“公司”)董事会对公司在任独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟
刘少轩的独立性情况进行评估并出具如下专项报告:
公司独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩根据《上市公司独
立董事管理办法》的规定对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情
况提交了公司董事会.
经核查独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的任职经历以及
签署的相关自查文件,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定
上述人员及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职:未直
接或间接持有公司已发行的1%以上的股份或者是公司前十名股东的情
形;未在直接或间接持有公司股份5%及以上的股东单位或在公司前五
名股东单位中任职:没有为公司及具控股股东、实际控制人或其卜属企
业提供财务、法律、咨询等服务;不是与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,没有在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人中任职,符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运
作》关于独立性的要求.
(以下无正文)
本页无正文,为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独本页无正文,为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页董事长(签名)
姓名:顾金山
副董事长姓名:王秀峰(签名)
董事姓名:庄晓晴 (签名)i2i
董事姓名:曹庆伟 (签名)t
董事姓名:张乙明(签名)
董事姓名:陈帅(签名)
独立董事姓名:张建卫(签名)
独立董事姓名:邵瑞庆(签名)
独立董事姓名:曲林迟(签名)
独立董事姓名:刘少轩(签名)
签署日期:2024年3月28日
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立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页
董事长(签名)
姓名:顾金山
副董事长(签名)
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姓名:王秀峰
董事(签名)
姓名:庄晓晴
董事(签名)
姓名:曹庆伟
None
董事12V1(签名)
姓名:张乙明1
董事(签名)
姓名:陈帅
独立董事(签名)
姓名:张建卫
独立董事(签名)
姓名:邵瑞庆
独立董事(签名)
姓名:曲林迟
独立董事(签名)
姓名:刘少轩
签署日期:2024年3月28日
(本页无正文,为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独(本页无正文,为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)董事长(签名)
姓名:顾金山
副董事长姓名:王秀峰(签名)
董事姓名:庄晓晴(签名)
董事姓名:曹庆伟(签名)
董事姓名:张乙明(签名)
董事姓名:陈帅(签名)
独立董事姓名:张建卫(签名)
独立董事姓名:邵瑞庆(签名)
独立董事姓名:曲林迟(签名)
独立董事姓名:刘少轩(签名)
签署日期:2024年3月28日
本页无正文,为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独本页无正文,为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独
立董事种立性自查情况的专项报告》之签署页董事长(签名)
姓名:顾金山
副董事长姓名:王秀峰(签名)
董事姓名:庄晓晴(签名)
董事姓名:曹庆伟(签名)
董事姓名:张乙明(签名)
董事姓名:陈帅(签名)
独立董事姓名:张建卫(签名)
独立董事姓名:邵瑞庆(签名)
独立董事姓名:曲林迟(签名)
独立董事(签名)
姓名:刘少轩7
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签署日期:2024年3月28日