证券代码：600018证券简称：上港集团公告编号：2024-018
上海国际港务（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日
(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19887058046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
85.4103
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席7人，董事王秀峰先生、庄晓晴女士、曹庆伟先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书丁向明先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19880779200 99.9684 6050846 0.0304 228000 0.0012
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19880779200 99.9684 6050846 0.0304 228000 0.0012
3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19880269000 99.9659 6561046 0.0330 228000 0.00114、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884686846 99.9881 2371200 0.0119 0 0.0000
5、议案名称：2024年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884788446 99.9886 2268100 0.0113 1500 0.0001
6、议案名称：关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884788446 99.9886 2268100 0.0113 1500 0.0001
7、议案名称：关于对外提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884686846 99.9881 2369700 0.0118 1500 0.00018、 议案名称：关于向关联参股公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884677746 99.9880 2378800 0.0119 1500 0.0001
9、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19880677600 99.9679 6200346 0.0312 180100 0.0009
10、议案名称：2023年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884686846 99.9881 2369700 0.0118 1500 0.0001
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884686846 99.9881 2369700 0.0118 1500 0.000112、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19843128810 99.7791 25461936 0.1280 18467300 0.0929
13、议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19884788446 99.9886 2220200 0.0112 49400 0.000214、议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19729639319 99.2084 157369327 0.7913 49400 0.0003
(二)累积投票议案表决情况
15、关于更换董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
15.01徐颂1985634820599.8456是
15.02涂晓平1985707903799.8493是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
2023年度利润分配
418579380098.739823712001.260200.0000
方案关于预计2024年度在关联银行开展存
618589540098.793822681001.205415000.0008
贷款业务全年额度的议案关于对外提供委托
718579380098.739823697001.259415000.0008
贷款的议案关于向关联参股公
8司提供委托贷款的18578470098.735023788001.264215000.0008
议案
2023年董事、监事
1018579380098.739823697001.259415000.0008年度薪酬情况报告关于调整独立董事
1118579380098.739823697001.259415000.0008
津贴的议案关于续聘会计师事
1214423576476.65392546193613.5317184673009.8144
务所的议案关于修订《上海国际港务（集团）股
1318589540098.793822202001.1799494000.0263份有限公司章程》的议案关于修订《上海国际港务（集团）股
14份有限公司独立董3074627316.340115736932783.6337494000.0262事工作制度》的议案
15.01徐颂15745515983.6793----
15.02涂晓平15818599184.0677----
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案13为特别决议议案，已经出席本次大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；除
了议案13，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会听取了2023年度独立董事述职报告。
3、议案6、议案8涉及关联交易，顾金山先生、丁向明先生与议案6所议
事项涉及企业存在关联关系，顾金山先生未持有公司股份，丁向明先生持有公司1400100股股份，丁向明先生作为关联股东已回避表决。王海建先生与议案8所议事项涉及企业存在关联关系，持有公司1480000股股份，作为关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：曹荣、鲍蔚骅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员
资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海国际港务（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2024年4月24日
