方達律師事務所
FANGDAPARTNERS
上海 Shanghai北京 Beijing深圳 Shenzhen广州 Guangzhou香港 HongKong
http://www.fangdalaw.com
中国上海市石门一路288号电子邮件E-mail:email@fangdalaw.com兴业太古汇香港兴业中心二座24楼电话Tel.86-21-22081166
邮政编码:200041传真Fax:86-21-52985599
24/F,HKRICentre Two
HKRITaikooHui
288ShiMen YiRoad
Shanghai200041,PRC
上海市方达律师事务所
关于宝山钢铁股份有限公司
2023年第四次临时股东大会之
法律意见书
致:宝山钢铁股份有限公司
上海市方达律师事务所(以下简称“本所”)是具有中华人民共和国法律执业
资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席宝山钢铁股份有
限公司(以下简称“宝钢股份”或“公司”)2023年第四次临时股东大会(以下简
称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、
法规、规章及规范性文件(以下合称“中国法律法规”,仅为本法律意见书说明之
目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法
规)以及《宝山钢铁股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、
1
宝山钢铁股份有限公司2023年第四次临时股东大会方达律师事务所
表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合
法、有效发表意见,并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何
意见。本法律意见书的出具基于以下假设:(1)公司所提供的所有文件正本及副
本均为真实、准确、完整的；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意,
本法律意见书不得向任何第三方提供,或被任何第三方所依赖,或用作任何其他
目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查,公司董事会关于《宝山钢铁股份有限公司关于召开2023年
第四次临时股东大会通知》已于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/)和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,现场会议于
2023年9月15日(星期五)下午14时45分在上海市宝山区富锦路885号宝钢股
份技术中心召开。网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段,即2023年9月15日上午9:15至
9:25、上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为本次股东大会召开当日(2023年9月15日)的上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
根据公司于2023年8月31日公告的《宝山钢铁股份有限公司关于召开2023
年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大
2
宝山钢铁股份有限公司2023年第四次临时股东大会方达律师事务所会的召开日期已达15日,符合中国法律法规的规定,亦符合《公司章程》。
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查,参与公司2023年第四次临时股东大会现场表决的股东(包
括股东代理人)共计4名,代表有表决权的股份数共计9,656,411,986股,占公司
有表决权的股份总数的43.5241%。根据上证所信息网络有限公司向宝钢股份提供
的网络投票及现场投票合并结果,参与2023年第四次临时股东大会现场表决和网
络投票的股东(包括股东代理人)共计141名,代表有表决权的股份数共计
10,577,938,165股,占公司有表决权股份总数的47.6776%。通过网络投票系统进行
投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
本次股东大会的召集人为宝钢股份董事会,根据中国法律法规的规定以及《公
司章程》的规定,董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股
东及股东代理人外,现场出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。
本所认为,参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效,本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决程序
经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案:
议案1、《关于2023年上半年度利润分配的议案》
议案2、《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》
议案3、《关于增选公司第八届监事会监事的议案》
3.01选举张立明先生为公司第八届监事会监事；
3
宝山钢铁股份有限公司2023年第四次临时股东大会方达律师事务所3.02选举计国忠先生为公司第八届监事会监事。
上述2023年第四次临时股东大会的议案3为累积投票议案,公司已采取累积投票制进行逐项表决；其他议案为非累积投票议案。
上述2023年第四次临时股东大会的议案1至2为对中小投资者单独计票的议案,公司已对中小投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后,公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
(二)本次股东大会的表决结果
经本所律师核查,本次股东大会对审议议案的表决情况如下:
上述2023年第四次临时股东大会的议案1至2已经该股东大会以普通决议程
序表决通过,即同意该等议案的有表决权股份数已达到出席该股东大会的公司股
东(包括股东代理人)所持的有表决权股份总数的过半数；经累积投票制表决,议案3项下所有候选人当选。
综上,本所认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定,亦符合《公司章程》,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规
和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股
东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份。
[以下无正文]
4
本页为《上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司2023年第四次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页。
上海市方达律师事务所负责人:
齐轩霆律师
经办律师:
林涛律师郑静静律师
2023年9月15日
