证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-072

宝山钢铁股份有限公司

第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式公司于2023年10月19日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2023年10月24日在常熟召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）会议的主持人和列席人员本次会议由监事会主席朱永红主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一）关于审议董事会“关于2023年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会“2023年第三季度报告”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的

2023年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公

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司2023年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门

相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2023年第三季度报告的

主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2023年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

会前，部分监事列席了公司第八届董事会第三十四次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2023年10月24日

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