证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：2025-034

宝山钢铁股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1491

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15579979090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.4519

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹继新先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

-1-(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席1人，其他10位董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席1人，其他6位监事因公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15571585363 99.9461 4550308 0.0292 3843419 0.0247

2、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15571566563 99.9460 4549708 0.0292 3862819 0.0248

-2-3、议案名称：2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15571798663 99.9474 4544508 0.0291 3635919 0.0235

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15555238075 99.8411 21045472 0.1350 3695543 0.0239

5、议案名称：关于2024年下半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15577187302 99.9820 2173328 0.0139 618460 0.0041

-3-6、议案名称：关于2025年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15576456574 99.9773 2040150 0.0130 1482366 0.0097

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1546139171 86.6470 236751906 13.2677 1520186 0.0853

8、议案名称：关于债券发行额度储备及发行方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

- 4 -A 股 15576146284 99.9753 2169955 0.0139 1662851 0.0108

9、议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 15576163063 99.9755 2196207 0.0140 1619820 0.0105

10、议案名称：关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 15577305781 99.9828 1365613 0.0087 1307696 0.0085

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2024年年度报

3177623083699.541545445080.254636359190.2039告（全文及摘要）

7关于2025年度154613917186.647023675190613.267715201860.0853

-5-日常关联交易的议案

2024年度董事、监事及高级管理

9178059523699.786121962070.123016198200.0909

人员薪酬执行情况报告

关于第三期限制性股票计划回购

10178173795499.850113656130.076513076960.0734

注销有关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7《关于2025年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为9627882784股；武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为

2982172472股；太原钢铁（集团）有限公司持有公司有效表决权股份数量为

1185512571股，均已回避表决该议案。

本次会议议案10《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》

为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、王馨悦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025年5月20日