证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2024－022

河南中原高速公路股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年3月29日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席监事4人，实际出席4人。监事王洛生、段瑜通过视频方式出席会议。

（五）本次会议由半数以上监事推荐监事高建英主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证

监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司

12023年度的主要经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年

报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》。

本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024年4月11日

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