证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2026－046

河南中原高速公路股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

五十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2026 年 8 月 26 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 9 月 4 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（五）本次会议由董事长赵新征主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案》，同意将

该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

公司第七届董事会战略投资与 ESG 委员会第十次会议已对本议案进行了事前审核。

表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 9 月 23 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议公司《关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

公司《关于中原高速产业发展基金延长存续期的公告》、《关于召开公司

2026 年第三次临时股东会的议案》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日