证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2025－062

河南中原高速公路股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

四十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2025年10月16日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2025年10月27日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司2025年前三季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和

会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

1为进一步完善优化公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》、《上市公司章程指引(2025年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年第三季度报告》、《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年10月28日

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