证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2025-035

河南中原高速公路股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公

司董事孟杰先生的书面辞职申请。因工作调整，孟杰先生申请辞去公司董事、董事会战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟杰先生不在公司及子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因到期日其控股子公毕的公开司任职承诺

董事、董事会战略

投资与 ESG 委员 2025 年 6 第七届董事

孟杰会委员、薪酬与考月11日会届满之日工作调整否否核委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。孟杰先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。公司将按照法定程序，尽快完成董事及董事会专门委员会委员补选工作。

孟杰先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年6月12日