证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2026－003

河南中原高速公路股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

四十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2026年1月22日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2026年1月28日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司2025年第四季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和

会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定公司<“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意制定公司《“提质增效重回报”行动方案》。

1表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定公司<公司债券募集资金管理办法>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规、自律规则和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《公司债券募集资金管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定公司<发展战略规划管理办法>的议案》。

为规范公司发展战略规划的管理工作，提高战略规划的科学性、前瞻性和可操作性，切实发挥战略规划对公司发展的导向作用，确保战略目标的有效落地，引领公司实现高质量、高效能、可持续发展，同意制定《河南中原高速公路股份有限公司发展战略规划管理办法》。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会事前认可。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》、《关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《公司债券募集资金管理办法》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年1月29日

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