证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2026－028

河南中原高速公路股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

四十七次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2026年6月5日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）>的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026年6月29日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号召开1公司2026年第一次临时股东会，审议公司《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》、《关于制定公司<董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》、《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年6月13日

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