证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2025-058

河南中原高速公路股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月9日

(二)股东会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1656609063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.7131

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘静主持。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事马骏、冯乐乐因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事李帆、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；

3、副总经理、董事会秘书杨亚子出席本次会议；财务总监王立雪列席本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1637417102 98.8414 18920161 1.1421 271800 0.0165

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1637755954 98.8619 18564901 1.1206 288208 0.0175

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于修订《公司章程》及其附件

110542202284.59881892016115.18302718000.2182

并取消监事会的议案关于修订公司部

2分治理制度的议10576087484.87071856490114.89792882080.2314

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

2议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

2/3以上表决通过，议案2为普通决议议案，已由出席股东会的股东或股东代表

所持有效表决权过半数通过。上述议案均需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、刘峰瑜

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所陈帅、刘峰瑜律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年9月10日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

*报备文件河南中原高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

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