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上海电力:独立董事意见函(聘请会计师、关联交易)

公告原文类别 2022-09-30 查看全文

上海电力股份有限公司独立董事

关于董事会2022年第九次临时会议审议事项的

独立意见函

议于2022年9月29日召开。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为上公

司的独立董事,对公司董事会2022年第九次临时会议中审议的相关事项发表意

见。

公司董事会已经向我们提交了有关议案的相关资料,我们审阅了所提供的

资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就下述

事项发表以下意见:

一、关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机

构的议案

1.同意聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告

审计机构,并提交股东大会审议。

二、关于公司开展不超过49.5亿元永续信托融资的议案

1.同意公司开展不超过49.5亿元永续信托融资,并提交股东大会审议。

2.该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、

特别是中小股东和非关联股东的利益。

3.公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

(以下无正文)

(本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页)

顾给芬药(明杰

顾瑜芳芮明杰岳克胜

鹿忆文

上海电力股份有限公司

2022年9月29日

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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