证券简称：上海电力证券代码：600021编号：2024-035

上海电力股份有限公司董事会

2024年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2024年第二次临时会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2024年4月18日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年4月25日以通讯会议方式召开。

（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于《公司2024年第一季度报告》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司

2024年第一季度报告》。

（二）同意关于修订公司《董事会战略与投资委员会实施细则》等4项专

委会实施细则、 新增《环境社会及治理(ESG)委员会实施细则》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）同意关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

（四）同意关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

1证券简称：上海电力证券代码：600021编号：2024-035

（五）同意关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2024年第三次审计与风险委员会会议决议特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

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