证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2025-118

上海电力股份有限公司

董事会2025年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第十一次临时会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年12月2日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年12月8日以通讯会议方式召开。

（四）会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况同意关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举黄晨先生担任公司第九届董事会董事长，并继续兼任执行公司事务的董事（法定代表人）。黄晨先生不再担任公司总经理职务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日