证券代码：600021证券简称：上海电力公告编号：2025-038

上海电力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日(二)股东大会召开的地点：上海天诚大酒店9楼905会议室（上海市徐家汇路

585号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1696047943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.2131

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，受公司董事长林华先生委托，由公司副总经理、总会计师谢晶先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席1人，公司独立董事岳克胜先生出席了会议，其他董

事因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席1人，公司职工监事冯鸣先生出席了会议，其他监事

因另有公务未能出席本次会议。

3、公司副总经理、总会计师谢晶先生、董事会秘书邹忆女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1693393827 99.8435 1659716 0.0979 994400 0.0586

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1693368027 99.8420 1704116 0.1005 975800 0.0575

3、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1693247227 99.8349 1795516 0.1059 1005200 0.0592

4、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1693543227 99.8523 1512516 0.0892 992200 0.05855、议案名称：关于公司 2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1693273427 99.8364 1896816 0.1118 877700 0.0518

6、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75571056 93.1048 4596148 5.6625 1000500 1.2327

7、议案名称：关于公司2025年对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1692808427 99.8090 2258816 0.1332 980700 0.0578

8、议案名称：关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1683821738 99.2791 11203305 0.6606 1022900 0.0603

9、议案名称：关于在上交所注册发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1692319327 99.7802 2519616 0.1486 1209000 0.0712

10、议案名称：关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75668956 93.2254 4534248 5.5863 964500 1.1883

11、议案名称：关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1693411327 99.8445 1591816 0.0939 1044800 0.0616

12、议案名称：关于开展永续债权融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 78158708 96.2929 1912896 2.3567 1096100 1.3504

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于公司2024年度利润

57839318896.581718968162.33698777001.0814

分配方案的议案关于公司2025年度日常

67557105693.104845961485.662510005001.2327

关联交易的议案关于公司2025年对外担

77792818896.008922588162.78299807001.2082

保的议案关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融

107566895693.225445342485.58639645001.1883服务协议》暨关联交易的议案关于开展永续债权融资的

127815870896.292919128962.356710961001.3504

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第6项议案《关于公司2025年度日常关联交易的议案》、第10项议案《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、

第12项议案《关于开展永续债权融资的议案》涉及关联交易事项，关联股东国

家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：叶菲毛一伦

2、律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2025年4月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议