股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2022-032

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2022年8月19日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年8月29日下午在济南市钢城区公司总部704会议室以现场和视频通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了总经理2022年半年度工作汇报，以现场和通讯表决方式审议并通过了以下议案。

（一）关于公司2022年半年度报告及摘要的议案

—1—表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的议案

本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，对《山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于2021年度公司高级管理人员年度薪酬的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

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