股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2022-047

山东钢铁股份有限公司

关于 ESG 治理架构建设议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司ESG治理架构建设的议案》。主要内容如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略规划与ESG委员会、ESG推进工作组织机构三个层级构

成的ESG治理架构，成员及职责如下。

一、董事会

主要职责：

董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：

1.审议批准公司ESG目标和战略规划；

2.审议批准公司ESG治理架构及重要制度；

3.审议批准公司ESG报告；

4.审议批准涉及公司ESG治理重大信息的公开披露；

— 1 —5.审议具有重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方案。

二、董事会战略规划与ESG委员会

公司“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”，原主任委员及委员不变。增加以下职责：

1.对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行

研究并提出建议；

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

3.对公司年度ESG报告进行审议，并提出意见。

三、公司ESG推进工作组织机构

（一）公司成立ESG推进工作领导小组

组长：董事长、总经理

成员：公司党委委员、高级管理人员、安全总监

领导小组工作职责：

1.落实国家、监管机构ESG政策、法规和规定，制订公司ESG

战略、行动计划及相关管理制度；

2.组织领导公司ESG管理体系、机制建设；

3.识别、控制与ESG日常管理相关的风险；

4.组织审核公司ESG工作方案、报告，并向战略规划与ESG

委员会汇报；

5.组织领导公司ESG日常管理工作。

— 2 —（二）ESG协调推进工作办公室

ESG推进工作领导小组下设办公室，设在董事会办公室。

董事会办公室为主任单位，规划科技部、安全环保部为副主任单位，总部各部室及各单位为成员单位。

主要职责：

1.研究起草公司ESG战略和行动计划；

2.组织制订公司ESG工作方案；

3.负责与公司相关部门及各子公司的沟通，协调推进ESG相

关事宜落地执行；

4.组织编制ESG年度报告及其他需要披露的ESG信息；

5.负责与咨询、评级机构联络沟通及ESG管理培训工作；

6.开展ESG管理运行调研，向公司ESG工作领导小组汇报ESG运行情况。

（三）各职能部门及各单位职责

1.公司各部门、单位根据本部门职责设定与本部门、本单

位有关的ESG指标、管理目标；

2.对ESG信息指标体系进行日常跟进、管理和统计；

3.汇总本部门、本单位有关的年度ESG报告所需数据与信息，提报ESG工作领导小组办公室；

4.根据ESG工作领导小组办公室对投资者回应的需求，协助

提供相关信息与数据；

5.其他ESG相关事宜。

—3—特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年12月30日

—4—