股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-004

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年2月2日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况会议以通讯表决方式审议通过了以下议案。

（一）关于固定资产减值准备财务核销的议案为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司拟对部分资产减值准备予以—1—财务核销。本次拟核销固定资产减值准备2487.61万元，预计减少2023年度税前利润481.73万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于制定《山东钢铁股份有限公司 ESG 工作管理制度》的议案

为进一步加强山东钢铁股份有限公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《山东钢铁股份有限公司 ESG 工作管理制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案为进一步完善公司治理结构规范公司运作充分发挥独立

董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》要求，结合公司实际情况，对《山东钢铁股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

—2—（四）关于修订《山东钢铁股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案为进一步完善公司治理结构规范公司运作根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》要求，结合公司实际情况，对《山东钢铁股份有限公司董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）关于制定《山东钢铁股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东钢铁股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定《山东钢铁股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年2月3日

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