山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年度内部控制审计报告

山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司

2023年12月31日

内部控制审计报告

信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所北京市东城区朝1门北大街联系电话+86(010)65542288

信永中和8号京华大MA津9层telephone+86(010)65542288

9/F.BlockA,FuHuaMansion.

ShineZOingShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,

DongchengDistrict.Beijing.:+86(010)65547190

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内部控制审计报告

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XYZH/2024JNAA7B0277

山东钢铁股份有限公司

山东钢铁股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢铁公司)2023年12月31日财务报告内部控

制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东钢铁公司董事会的

贵任.

二、注册会计师的贵任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,山东钢铁公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,计师行业统台(http://acc.进行查验.

报告编码:京24BWF3S2UG

信永中和信永中和审计报告(续)XYZH/2024JNAA7B0277

Shoeli山东钢铁股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会Vv事务所(特殊合伙)中国注册会计师:7

中国注册会计师:

中国北京二〇二四年三月二十八日

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统一社会信用代码营业执照□□扫描场主体身

场体

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91110101592354581W记、备案、许码、

监管信息,体铃

更应用服务.

(副本)(3-1)

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名称信永中和会计师事务所(特殊音出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日

执事务合伙人李晓英,宋朝学青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表出具审计报告险证企业资本,出具

验资报告:办理企业合共1研立清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

年09月

202304

2二

国家企业信用信息公示系统网址；市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0014624证书序号:0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:信永中和会计师事特殊普火3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二O五日

批准执业文号:京财会许可[20110056号

中华人民共利国财政部制

批准执业日期:2011年07月07日

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年度检验登记度投份资位外

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绘号:37010C030031

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注时会:山东注册会计师协会

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年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格继续有效一年本注书经检验合格继续有效一年

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2014年10月28

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会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记tionof thcChange ofWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChangcofWorkingUnitbyaCPA

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转出协会盖章转出协会盖章

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