山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2025-032

山东钢铁股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数674

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6495211629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.5932

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事王爱国先生、徐科先生以视频会

议方式出席会议，董事李洪建先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事齐登业先生因公务未能出席会议；

3、公司董事、总经理张润生先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀

先生出席会议；副总经理王培文先生、郭伟达先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 6471689932 99.6378 22340116 0.3439 1181581 0.0183

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6471685732 99.6377 22321516 0.3436 1204381 0.01873、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6471566045 99.6359 22489316 0.3462 1156268 0.0179

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467697004 99.5763 26376344 0.4060 1138281 0.0177

5、议案名称：关于公司2024年度固定资产投资完成情况及2025年度固定资产

投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467187232 99.5685 26888216 0.4139 1136181 0.0176

6、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467195464 99.5686 26847204 0.4133 1168961 0.0181

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467631074 99.5753 26426994 0.4068 1153561 0.0179

8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常

关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 198515629 87.8395 26340544 11.6552 1141881 0.5053

9、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6467754804 99.5772 26288516 0.4047 1168309 0.0181

10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466830292 99.5630 27249276 0.4195 1132061 0.0175

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6466842972 99.5632 27223476 0.4191 1145181 0.0177

12、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 6466797782 99.5625 27280788 0.4200 1133059 0.0175

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

6269213575100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

19841749987.79612642699411.693411535610.5105

普通股股东

其中:市值

50万以下普3031166686.2821366564010.434211535613.2837

通股股东市值50万

以上普通股16810583388.07472276135411.925300.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号关于公司

2024年度

719841749987.79612642699411.693411535610.5105

利润分配的议案关于公司

2024年度

日常关联交易协议

8执行情况19851562987.83952634054411.655211418810.5053

及2025年度日常关联交易计划的议案关于公司董事2024

10年度薪酬19761671787.44172724927612.057311320610.5010

执行情况的议案关于公司监事2024

11年度薪酬19762939787.44732722347612.045811451810.5069

执行情况的议案关于购买

董事、监事及高级

1219758420787.42732728078812.071211330590.5015

管理人员责任保险的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司为我公司关联股东，本议案中，上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》及于2025年5月9日公布的会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、张振华

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、

《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效。

特此公告。山东钢铁股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书