股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2025-040

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年8月8日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年8月20日在济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室以现场和视频方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席董事8人，其中董

事王向东先生、独立董事徐科先生以视频方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了2025年半年度总经理工作报告，审议并通过了以下两项议案：

（一）关于公司2025年半年度报告及摘要的议案本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评

—1—估报告的议案本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、王向东先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年8月22日

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