股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2025-057

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年12月05日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年12月10日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易，关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生和高凤娟女士已回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

—1—（二）关于修订《负债管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《固定资产投资管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于制订《董事会审议事项清单》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于撤销监事会办公室的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于召开2025年第四次临时股东会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年12月11日

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