股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2026-029

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月23日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月28日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席董事8人。

（五）本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了《关于吸收合并全资子公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月29日