股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2025-020

山东钢铁股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2024年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年

12月31日，公司母公司可供分配利润为-116758.56万元。

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，2024年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

—1—二、2024年度不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度可供分配利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远

发展等因素不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

—2—本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年4月30日

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