股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2026-001

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年12月26日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年12月31日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于商品套期保值业务资质增加业务品种锌的议案

—1—本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年1月1日

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