股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2025-048

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年10月14日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年10月24日在济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席董事6人，其中董事

长毛展宏先生授权董事王向东先生代为行使表决权，独立董事王爱国先生授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司董事一致推举董事王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了2025年三季度总经理工作报告，审议并通过了以下五项议案：

（一）关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

—1—表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于公司2025年第三季度报告的议案本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）关于增补第八届董事会董事的议案

经公司股东莱芜钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名乔立海先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）关于召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

— 2 —详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年10月25日

—3—附件：

董事候选人简历乔立海，男，1971年4月，中共党员，1993年山东工业大学（现山东大学）水利土建工程专业毕业后参加工作。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山钢资本控股（深圳）有限公司党委副书记、总经理。历任华夏银行济南分行中心金库主任、支行行长、公司部总经理、营业部总经理，山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、党委副书记、总经理，山钢金控资产管理公司执行董事，烟钢企业集团公司党委书记、纪委书记，瀚信基金董事长，钢城小贷董事长（兼），钢城小贷总经理等职务。

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