证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2026-048

山东钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月20日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数883

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6366706750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.3746

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长郭小龙先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事王向东先生、乔立海先生因公务未能列席会议。

2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议，独立董事候选人

张殿华先生、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6352254177 99.7729 11361343 0.1784 3091230 0.0487

2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351139414 99.7554 12886906 0.2024 2680430 0.04223.00 逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

3.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351101284 99.7548 12897766 0.2025 2707700 0.0427

3.02议案名称：发行期限及债券品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351028814 99.7537 12877036 0.2022 2800900 0.0441

3.03议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351127014 99.7552 12830936 0.2015 2748800 0.0433

3.04议案名称：票面金额和利率

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351169914 99.7559 12828736 0.2014 2708100 0.0427

3.05议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351124514 99.7552 12894336 0.2025 2687900 0.0423

3.06议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351275054 99.7576 12765596 0.2005 2666100 0.0419

3.07议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6351079214 99.7545 12781076 0.2007 2846460 0.04483.08 议案名称：拟挂牌转让场所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6350712614 99.7487 13204766 0.2074 2789370 0.0439

3.09议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6350513154 99.7456 13205626 0.2074 2987970 0.0470

3.10议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6350760584 99.7495 12960196 0.2035 2985970 0.0470

3.11议案名称：承销方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6350875314 99.7513 12848866 0.2018 2982570 0.0469

3.12议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6350695784 99.7485 13019996 0.2045 2990970 0.0470

3.13议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6350880914 99.7514 12775066 0.2006 3050770 0.0480

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券

发行相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 6350105824 99.7392 14472056 0.2273 2128870 0.0335

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于增补第八届董事

17231890283.34401136134313.093430912303.5626

会独立董事的议案关于公司符合非公开

2发行公司债券条件的7120413982.05931288690614.851526804303.0892

议案

3.01发行规模7116600982.01541289776614.864027077003.1206

3.02发行期限及债券品种7109353981.93191287703614.840128009003.2280

3.03募集资金用途7119173982.04501283093614.787027488003.1680

3.04票面金额和利率7123463982.09451282873614.784527081003.1210

3.05发行方式及发行对象7118923982.04221289433614.860126879003.0977

向公司股东配售的安

3.067133977982.21571276559614.711726661003.0726

排

3.07还本付息方式7114393981.99001278107614.729528464603.2805

3.08拟挂牌转让场所7077733981.56751320476615.217827893703.2147

3.09担保安排7057787981.33761320562615.218829879703.4436

3.10赎回条款或回售条款7082530981.62281296019614.936029859703.4412

3.11承销方式7094003981.75501284886614.807729825703.4373

3.12偿债保障措施7076050981.54811301999615.004929909703.4470

3.13决议的有效期7094563981.76141277506614.722630507703.5160

关于提请股东会授权董事会及董事会授权

4人士全权办理本次公7017054980.86821447205616.678321288702.4535

司债券发行相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-4为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1-4对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、张振华

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《山钢股东会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年8月21日