股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2026-007

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年2月24日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年2月27日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的年度评估报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于公司《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

—1—（三）关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）关于公司2026年度生产经营计划的议案

2026年，公司计划生产生铁1617万吨，其中钢城基地850万吨、日照基地767万吨；粗钢1843万吨，其中钢城基地943万吨、日照基地900万吨；商品坯材1784万吨，其中钢城基地940万吨、日照基地844万吨。

该议案已经公司董事会 ESG 与战略规划委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年2月28日

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